公告日期：2026-05-15

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2026-018
安徽江南化工股份有限公司

关于2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会无否决、修改提案的情况。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（周四）下午14:00 。

（2）网络投票时间：2026年5月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期H2号楼公司会议室）。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：董事长杨世泽先生。

6、安徽江南化工股份有限公司于2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计397名，代表公司有表决权股份数为1,673,851,610股，占公司有表决权股份总数的63.1899%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权股份数为
989,103,979 股，占公司有表决权股份总数的 37.3399%。

3、网络投票情况

网络投票出席会议的股东391人，代表公司有表决权股份数为684,747,631股，占公司有表决权股份总数的25.8500%。

4、中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共390人，代表公司有表决权的股份数为108,425,325股，占公司有表决权股份总数的4.0932%。

5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、见证律师。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案4关联股东已回避表决）：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果为: 1,672,081,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8943%;1,473,440股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0880%;296,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0177%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》；

表决结果为: 1,672,089,650股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8948%;1,515,440股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0905%;246,520股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0147%。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

表决结果为: 1,671,046,050股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.8324%;2,591,740股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.1548%;213,820股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0128%。

4、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为: 106,667,145股同意，占出席会议有效表决股份总数的98.3784%;1,548,260股反对，占出席会议有效表决股份总数的1.4280%;209,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.1936%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为: 106,667,145股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的98.3784%;1,548,260股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的1.4280%;209,920股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.1936%。

本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,565,426,2……
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