公告日期：2026-04-24

安徽江南化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“江南化工”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在集团公司党组、特能集团党委的坚强领导下，江南化工紧紧围绕年度经营目标任务，坚持“三个好于”导向，坚定“七年三步走”战略，以全面完成 “十四五”规划为目标，提升内涵式管理、着力外延式发展，保持了稳中有进发展态势。

2025 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关制度规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职、勇毅奋发、笃行不怠，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。江南化工凭借在董事会规范运作的突出实践成果，荣获中国上市公司协会“2025 上市公司董事会优秀实践案例”。

一、报告期内主要经营指标完成情况

报告期内，公司贯彻“四向四赢”经营理念，顶住压力、保持定力、激发动
力，2025 年公司实现营业收入 99.82 亿元，同比增长 0.20%。实现利润总额 13.42
亿元，同比下降 6.93%。截至 2025 年末公司资产总额 217.30 亿元，归属于上市
公司股东的净资产 95.66 亿元。

二、党建引领发展展现新作为

公司董事会认真落实党的二十届四中全会精神、兵器工业集团和特能集团年度党建工作会议精神，结合公司实际，推动全面从严治党向基层延伸，为公司推进完成当期经营目标和改革发展任务提供了坚强政治保证、组织保证、廉洁保证。一是政治引领，发展根基得到新巩固。二是强基固本，组织功能焕发新活力。三是双融双促，党建效能跃升新高度。四是人才强企，队伍建设迈上新台阶。五是正向发声，文化建设取得新成果。六是全面从严治党，廉洁防线铸就新屏障。七
是党建带群建，职工凝聚力达到新水平。

三、优化治理结构，夯实制度基础

2025 年公司顺利完成新一届董事会换届选举，为实现“十五五”时期的战略目标配备了强有力的领导核心。与此同时，为全面遵循新《公司法》规定，公司对《公司章程》及相关议事规则等治理文件进行了系统性修订，并完成了监事会的改革。公司主动优化内部治理架构、提升治理效率与监督效能的关键举措。通过取消监事会并进一步强化董事会的监督与战略引领职能，成功构建了权责更加清晰、决策更加科学、运行更加高效的现代企业治理体系，为公司在新的发展周期内应对市场挑战、把握时代机遇奠定了更为坚实的制度根基。同时，高效推进子企业监事会改革，进一步厘清监督权责。

四、董事会勤勉尽职，保证公司重大经营决策程序合规

2025 年公司董事会召开会议 12 次，审议议案 62 项，历次会议的召开符合
法律法规和公司章程的规定。审议重大事项涉及公司利润分配、关联交易、投资并购等，各项议案决策科学、谨慎，符合公司实际需要。董事会定期跟踪董事会决议事项进展，强调决议落实力度。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，在公司改革发展、转型升级、经营风险把控、提质增效、公司治理、资本运作、监督并确保高管履职等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会定战略、做决策、防风险功能作用。

2025 年董事会专门委员会共召开 12 次会议。审计与风险管理委员会承接了
《公司法》规定的监事会职权，履行了督查公司财务报告、内控审计及内部控制程序的义务，审议通过了内部控制评价报告、定期报告等议案，并对内审和财务进行日常监督，有效识别和控制公司各类风险；董事会薪酬与考核委员会审议了年度高级管理人员绩效考核的议案；董事会提名委员会审核了董事会换届董事及高级管理人员候选人任职资格的议案；战略委员会审议了公司年度投资预算完成情况及重大项目投资并购情况。

2025 年公司持续完善公司治理结构。董事会督促并检查管理层严格执行董事会批准的各项战略、政策、制度和程序。管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，确保公司经营与董事会所制定、批准的重大事项、制度政策相一致。
公司独立董事具有丰富的专业经验，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽
责，本着客观、独立、审慎的原则，按时参加股东会、董事会及各类专门委员会会议，深入了解公司发展及经营情况，并对公司财务报告、风险防范、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并提出建设性建议，为公司的良……
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