公告日期：2017-02-20
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容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告
全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
山东罗欣药业集团股份有限公司
LTD.
SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., *
（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（股份代号：8058）
董事会会议通告
山东罗欣药业集团股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」，并且每一位为一名「董
事」）会（「董事会」）谨此公布本公司将於二零一七年三月七日（星期二）上午十时正
於中华人民共和国山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室召
开董事会会议，以处理以下事务：
1.审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度已经审核业绩，
并批准有关已经审核年度业绩公告於联交所创业板（「创业板」）网页及本公司
指定网页刊登；
2.审议派付全年股息（如有）；
3.审议暂停股东名册登记（如必要）；及
4.处理任何其他事务。
承董事会命
山东罗欣药业集团股份有限公司
刘保起
董事长
中国，二零一七年二月二十日
*仅供识别
– 1–
於本公告日期，董事会包括10名董事，其中刘保起先生、李明华女士、韩风生先
生、陈雨先生及刘振腾先生为执行董事；刘振海先生为非执行董事；而傅天忠先
生、付宏征先生、杜冠华教授及黄慧文女士为独立非执行董事。
本公告的资料乃遵照联交所创业板证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的
资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合
理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，
没有误导或欺诈成份，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述
产生误导。
本公告之文本将由其刊发日期起计，最少一连七天刊登於创业板网页http://www.hkgem.com
「最新公司公告」一页及本公司指定网页http://shandongluoxin.quamir.com内。
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