公告日期：2019-04-16

北京梵诺空间设计股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的北京大成律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于选举荣建全为董事的议案》

鉴于公司董事会近日收到杨玉梅女士辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因杨玉梅女士辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名董事。经持股1%以上的股东兰丽艳提名荣建全先生为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日至本届董事会届满为止，董事候选人简历如下：

荣建全，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于2002年毕业于河北广播电视大学。1987年10月-1996年12月，于部队服役。1997年01月-2012年05月，于中煤建设集团工程有限公司任工程技术部科员。2012年05月-2017年09月，于中誉基业（北京）科技有限公司任施工管理经理。2017年09月至今，于北京世纪中车机械设备有限公司任总经理。2018年11月至今，于北京湖畔观澜工程建设有限公司任董事、总经理。
（四）审议《关于变更公司名称的议案》

由于主营业务发生变更，公司拟将名称由“北京梵诺空间设计股份有限公司”变更为“北京梵诺空间停车科技股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

同时，拟将公司英文名称由“BeijingFanoSpaceDesignCo.,Ltd.”变更为“BeijingFanoSpaceParkingTechnologyCo.,Ltd.”。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见2019年4月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>公告》（公告编号2019-043）。
（六）审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-039）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）。
（七）审议《关于<董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-045）。
（八）审议《关于<监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-046）。
（九）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

根据……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。