公告日期：2025-08-26

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-060
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事
和高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10：30 在深圳市南山区高新技
术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十六楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及其
摘要》；

公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于﹤2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》。

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司按照中国证监会和深圳
证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2025 年 8 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。