公告日期：2026-04-21

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-023
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级
管理人员，会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术产业
园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》；

《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见 2026年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其摘
要》；

公 司 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4
月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2024 年度
审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项已消除的情况进行了专项说明。
《董事会关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的
专项说明》详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度计提
及冲回资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公
司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2025 年 12 月 31 日
合并报表范围内有关资产计提及冲回相应的减值准备。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于 2025 年度计提及冲回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

该项议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预
案》；

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于母公司所有者的净利润-67,304,042.17 元，其中母公司实现净利润-21,943,636.57 元，截至 2025 年末母公司未分配利润为 188,089,009.88 元。

2025 年度利润分配预案……
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