公告日期：2026-04-21

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号： 2026-024
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 4
月 17 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 05 月 08 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 √

3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 √

年度薪酬的议案》

4.00 《关于为合并报表范围内公司提供担 √

保额度的议案》

5.00 《关于公司向金融机构申请综合授信 √

额度并办理资产抵押担保的议案》

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 √

议案》

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度>的议案》

8.00 《关于变更公司英文名称暨修订<公司 √

章程>的议案》

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述事项已经 2026 年 04 月 17 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审
议 通 过 ， 详 见 2026 年 04 月 21 日 《……
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