公告日期：2026-05-14

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-026 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月
27 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2026 年 5 月 13 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审
议，具体内容详见公司 2026 年 5 月 14 日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2026 年 5 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理
有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）出具的《关于提请厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，新疆兴汇聚提议公司董事会将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司 386,563,140 股股份，占公司总股本的比例为 31.86%。董事会认为提案人新疆兴汇聚具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记

日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表

决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装

印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
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