公告日期：2026-05-28

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-027 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14 点 30 分

网络投票时间为：2026 年 5月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19 楼厦门合
兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共316名，代表股份总数552,051,485股，占公司有表决权股份总数的47.5491%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份511,266,280股，占公司有表决权股份总数的44.0362%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）313人，代表股份40,785,205股，占公司有表决权股份总数的3.5129%。

公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师出席本次股东会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 550,901,429 股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对 943,456 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1709%；弃权206,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0374%。

其中，中小投资者表决情况：同意 39,635,249 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.1802%；反对 943,456 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.3132%；弃权 206,600 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.5066%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 550,901,429 股，占出席会议有表决权股份总数99.7917%；反对 944,456 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1711%；弃权205,600 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0372%。

其中，中小投资者表决情况：同意 39,635,249 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 97.1802%；反对 944,456 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.3157%；弃权 205,600 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.5041%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果为：同意 550,566,118 股，占出席会议有表决权股份总数99.7309%；反对 1,299,667 股，占出席会议有表决权股份总数 0.2354%；弃权185,700 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0336%。

其中，中小投资者表决情况：同意 39,299,938 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 96.3581%；反对 1,299,667 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1866%；弃权 185,700 股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.4553%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

表决结……
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