公告日期：2025-04-26

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（陈守德）2024 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，切实履行独立董事的职责，有效发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。根据《上市
公司独立董事管理办法》规定，作为公司的独立董事于 2025 年 2 月 13 日任期届满离
任。

（二）独立性说明

2024 年度，本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议的参加情况

1、出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开了 12 次董事会，2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会召开次数 12 出席股东
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 大会次数
亲自出席会议

陈守德 12 0 0 否 2

报告期内，本人均亲自出席并对出席的董事会审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与各委员会事务，认真履行职责，对会议审议的事项进行充分讨论，并给出审慎意见和合理建议。本人出席专门委员会会议情况如下：

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 7 7

报告期内，本人共出席 7 次审计委员会会议，不存在缺席的情况。严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定，忠实履行内、外部审计沟通职责。我认为公司各专门委员会会议的召开、审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》等相关制度规定，会议通知及会议资料均能及时送达，议案内容真实、准确、完整，决策程序、表决结果合法有效。各专门委员会均能按照有关规定有序开展工作，各专门委员会委员尽职尽责，为公司的内部治理、生产经营等方面提供科学合理的建议，有效地提高了公司的决策水平。

（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与立信会计师事务所保持紧密联系，就 2023 年年度审计工作的重要事项进行沟通交流，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况。在 2024 年半年度审计工作中，向公司财务总监了解中报计提坏账准备金额的主要原因，充分发挥独立董事的专业职能和监督作用。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动了解并获取做出科学决策所必需的情况和资料，仔细审阅会议文件及相关材料，
结合自身专业能力和经验，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方的影响，切实维护中小股东的合法权益。

积极学习中国证券监督管理委员会……
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