公告日期：2025-04-26

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-039 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号
楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2025 年 4 月 15 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出
席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度董事会工作报告的议案》；

具 体 内 容 请 详 见 2025 年 4 月 26 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了独立董事2024 年度《述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，其中肖
虹女士、陈守德先生已于 2025 年 2 月 13 日届满离任。

此外，现任独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》；

公司 2024 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内
容已于 2025 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
度利润分配预案》；

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为 2024 年度利润分配预案合法合规。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
年度报告及摘要的议案》；

2024 年年度报告及摘要尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。年报全文
及摘要于 2025 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同
时，年报摘要还刊载在 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
年度内部控制评价报告的议案》；

公司监事会及审计机构分别就内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容
详见于 2025 年 4 月 26 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2025】第 ZB10088 号）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信……
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