公告日期：2025-04-26

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度经营情况

2024 年是我国经济转型升级的关键之年，面对着国内外环境的复杂多变，国民经济呈现“稳健中谋求进步、质量上追求提升”的积极态势。作为制造业不可或缺的配套环节，包装行业既受益于高端制造兴起与消费升级带来的红利，同时也面临绿色转型与产能优化所带来的双重挑战。面对如此复杂多变的市场环境和行业竞争压力，公司坚定信心，砥砺前行。在市场竞争日益激烈的背景下，公司紧密围绕既定的发展战略，努力提升核心竞争力，坚持以创新驱动发展，以智能制造为引领，积极拥抱变革，推动企业转型升级。

2024 年宏观经济形势复杂，面临众多挑战和不确定性。全球经济延续低增长，主要发达经济体通胀回落、货币政策进入降息周期，经济缓慢复苏但挑战仍存。在此背景下，国内消费谨慎、终端需求不及预期，市场竞争加剧，企业经营承压，给公司经营带来一定的影响，报告期内公司实现营业收入11,470,316,937.21 元，比去年同期下降 7.6%；归属于母公司所有者的净利润93,555,134.73元，比去年同期下降 9.3%。

回顾一年的工作，主要有如下几点：

（一）“智能制造”初见成效，规模复制前景可期

作为公司未来发展的引擎，智能制造正发挥着核心的推动作用。报告期内，公司以子公司福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）作为老厂改造的智能制造试点单位，凭借公司在包装领域的深厚经验，通过对生产线实施定制化的智能化改造，这一举措不仅大幅精简生产车间作业人员，有效降低人工操作误差和时间成本，更显著提升了整体生产效率，报告期福建长信营业收入虽有所下降，但净利润却实现大幅增长。

通过 2024 年的实践探索，从智能制造的规划设计、设备选型到实施部署和
运营管理，公司已经形成了一套可复制的智能制造模式和经验。这些模式和经验为集团内其他老厂提供借鉴和参考，有力赋能集团内其他子公司快速实现智能制造转型。

（二）精细管理深挖潜效，精准驱动效能跃升

报告期内，公司秉持精细化管理理念，深挖潜力，全力驱动效能提升，推进内部管理优化与降本增效工作。各事业部锚定年度经营目标，持续深化管理提升项目，通过对财务与运营指标的深入分析对比，以价值创造为导向精耕细作、整合资源要素，在生产节能降耗、人力资源效率提升以及运营成本降低等方面取得积极成效。同时，公司对于经营不善的项目调整或退出更为果断，严格防控投资风险，实现资金良性循环。在精细化管理的道路上，公司不仅优化了资源配置，提升了运营效率，更通过持续的创新和改进，使企业的核心竞争力得到了显著增强，为公司的长远发展和市场竞争力的提升奠定了坚实的基础。

（三）夯实多元化业务根基，以创新驱动竞争优势

伴随消费品市场个性化定制需求的持续攀升，公司凭借丰富的包装制造专业知识和技术实力，致力于为客户提供全面的服务，包括收集需求、包装设计和定制整体包装解决方案。积极开发高品质的精品盒、纸塑等多种包装产品，以多元化产品矩阵拓展市场空间，持续巩固竞争优势。此外，公司将结合数字印刷，融合 IT 应用与人工智能技术，积极探索数字可变印刷、数字水印、AR包装等前沿技术领域。通过技术创新驱动，更好地满足多元化的包装需求。在坚持创新驱动与数字化建设的进程中，公司不断夯实设备硬实力的同时，也在践行如何将数字印刷包装技术与客户需求相结合，推动技术创新，助力市场有效衔接。

（四）积极实施回购股份策略，切实保障股东投资回报

公司始终将股东投资回报放在重要位置，通过持续稳定的分红政策，回馈广大股东的支持与信任。在报告期内，公司制定并实施了 2023 年度的权益分派
方案，以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户中的已
回购股份）为基础，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），切
实保障股东投资回报。

同时，为充分维护广大投资者的利益，进一步增强投资者对公司信心，公
司启动第四期回购计划，回购资金金额不低于 6,000 万元且不超过 12,000 万
元，目前第四期回购股份计划正有序推进中，回购的股份将用于实施员工持股 计划、股权激励计划或可转换公司债券转股。这不仅有助于维护投资者的利
益，也将进一步完善公司的长效激励机制。截至 2025 年 3 月末，第四期回购计
划已累计回购股份 30,370,656 股，占总股本的 2.54%，成交总金额为 83,294,662.28元（不含交易费用）。

二、公司董事会日常履职情况……
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