公告日期：2025-04-26

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-040 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开的第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预
案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、2024 年度财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】第 ZB10087 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555,134.73 元，其中母公司实
现净利润 459,443,414.29 元，按 2024 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积
金 45,944,341.43 元，加上母公司年初未分配利润 322,483,512.98 元，减 2023 年
向全体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发 140,284,179.24 元，实际可供股东分配的利润为 595,698,406.60 元。

2、2024 年度利润分配预案的基本内容

为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按

公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 1,195,540,803 股扣除公司回购专用证券账户已
回购股份数量 60,081,831 股后的 1,135,458,972 股为基数，预计派发现金红利204,382,614.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

3、拟实施年度现金分红的说明

（1）2024 年度，公司累计现金分红总额 204,382,614.96 元（含税）；

（2）2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,281,891 股，使用资金总额 85,452,114.95 元（不含交易费用）；
（3）2024 年度，公司现金分红和股份回购总额为 289,834,729.91 元（不含交
易费用），占本年度净利润的 309.80%。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 204,382,614.96 140,284,179.24 143,464,035.24

回购注销总额（元） 59,879,937.99 0 0

归属于上市公司股东 93,555,134.73 103,143,109.93 132,197,280.21
的净利润（元）

合并报表本年度末累 1,311,283,354.88

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末 595,698,406.60

累计未分配利润（元）

上市是否满三个完整 是

会计年度

最近三个会计年度累 488,130,829.44

计现金分红总额（元）

最近三个会计年度累 ……
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