公告日期：2026-04-27

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（唐炎钊）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司完成了第七届董事会的换届选举工作，本人自 2025 年 2 月 13 日
起担任公司第七届董事会独立董事，现就本人 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人唐炎钊，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，华中科技大学管理科学
与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。1990 年 7 月至 1994 年 8 月
于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，1999 年 3月至 2000 年 7 月于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估
工作，2000 年 8 月至今，在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国 UIUC 大
学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现兼任公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年度，本人根据监管规定对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于独立董事应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的
独立性情况进行了审慎评估，确认符合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会 9 次，列席股东会 3 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

董事会召开次数 10

姓名 是否连续两 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 会次数

议次数 次数 次数 席会议

唐炎钊 9 9 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了充分审阅与深入研讨。会前认真研究会议材料，会上积极参与讨论，并结合个人专业能力提出建设性意见。在表决过程中，始终秉持独立、客观、审慎的原则行使权利。报告期内，本人出席董事会会议，对所审议的事项均投出赞成票，无反对或弃权情况。本人认为，公司相关会议的召集与召开符合法律法规及《公司章程》的规定，相关议案未损害全体股东利益的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人积极履行相应职责，深度参与各专门委员会相关工作。在涉及公司重要事项的讨论中，重视与管理层的沟通交流，并结合专业经验提出针对性意见，着力推动公司管理水平与决策能力的提升。
1、董事会提名委员会

报告期内，本人应出席董事会提名委员会会议 1 次，实际出席会议 1 次，主要对
公司高级管理人员候选人的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养进行了审慎核查。经核查，认为其符合担任相应职务的资格与履职要求，故同意提名并提交董事会审议，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。

2、董事会审计委员会

报告期内，本人应出席审计委员会会议 8 次，实际出席会议 8 次，在职责范围内，
重点对公司内部审计工作、内部控制有效性以及定期报告编制等关键事项进行深入审查与监督。在公司定期报告的编制与披露过程中，严格依规履行职责；积极参与 2024
年年报审计工作的计划制定与监督，保障年度审计工作的顺利推进，切实维护公司与全体股东的利益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，未发生需要召开独立董事专门会议的情况。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

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