公告日期：2026-04-27

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（肖虹）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，始终恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规范和要求，勤勉尽责、忠诚履职。积极参与相关会议，审慎研读会议议案及配套文件，充分发挥独立董事的专业监督与决策作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人自 2019 年 2 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司于 2025
年 2 月 13 日完成董事会换届选举工作，因任期届满，自 2025 年 2 月 13 日起本人不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展
研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。2019 年 2 月 19 日至
2025 年 2 月 13 日，任合兴包装独立董事。2025 年度在合兴包装任职期间，同时兼任
垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会 1 次，列席股东会 1 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

董事会召开次数 10

姓名 是否连续两 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 会次数
议次数 次数 次数 席会议

肖 虹 1 1 0 0 否 1

本人任职期间积极参加董事会、公司股东会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，对董事会会议审议的各项议案，均投了同意票，未出现投反对票或者弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任职期间，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，严格按照相关专门委员会职责规定，开展专门委员会工作。
应公司实际需要，在 2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了公司第七届董事会董事津贴标准，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

在本人 2025 年度任职期间，未出现需提交独立董事专门会议审议的相关事项，故未组织召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参与董事会决策，切实发挥监督制衡与专业咨询作用，致力于维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在此期间，本人未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解聘会计师事务所，亦未聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、核查或咨询，不存在依法公开征集股东权利等情形。

（五）现场工作的情况

2025 年度任职期间，本人现场工作时间共计 1.5 天。通过出席股东会、董事会及
各专门委员会会议等方式，深入考察公司经营状况，全面了解财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况；同时借助现场交流、邮件、微信、电话等多元化沟通渠道，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化联系……
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