公告日期：2026-04-27

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（卢永华）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将 2025 年度的主要履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人卢永华，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，会计学博士，长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文 30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。曾任厦门大学会计系教授、研究生导师，现兼任福建南王环保科技股份有限公司独立董事。
2025 年 2 月 13 日至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于任职公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会 9 次，列席股东会 3 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

董事会召开次数 10

姓名 是否连续两 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 会次数

议次数 次数 次数 席会议

卢永华 9 9 0 0 否 3

在履职过程中，本人始终以勤勉尽责的态度，认真审阅并深入研究各项议案及相关材料，主动参与审议讨论并提出专业建议，对所有审议事项均发表了明确、独立的意见。在 2025 年度任职期间，本人对所有提交董事会审议的议案均投了赞成票，未对任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司独立董事，担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作条例履行职责，积极参加相关会议，就提交董事会审议的各项事项提出了专业意见和合理建议，切实履行独立董事职责。

1、董事会审计委员会

作为董事会审计委员会的主任委员，本人严格遵守《董事会审计委员会工作条例》等规定，积极参加审计委员会会议。2025 年度任职期间，本人应出席审计委员会会议8 次，实际出席会议 8 次，审议了关于聘任公司财务总监、年审工作计划、定期报告、资产减值、会计估计变更等事项，提供了建设性专业意见，切实发挥主任委员的专业作用。此外，还定期听取公司内审部工作汇报，严格审查公司内部控制制度建设及执行情况，就公司经营情况、内部控制情况等与管理层进行沟通。

2、董事会薪酬与考核委员会

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。2025 年度任职期间，本人应出席薪酬与考核委员会会议 1 次，实际出席会议 1 次，审议并确认了公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度报酬情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作的情况

本人在 2025 年度任职期间，累计现场工作时间为 15 天。除通过电话、邮件等方
式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常……
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