公告日期：2026-04-27

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2026-021 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会。现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装

印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请授 非累积投票提案 √

信额度及相应抵押的议案》

7.00 《关于 2026 年度公司为控股子公司提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司独立董事向董事

会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的内容。

3、其他说明

议案 7 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。

以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资……
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