公告日期：2026-04-27

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（黄健雄）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年的工作中始终严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责。持续关注公司经营情况，深入参与董事会决策，秉承独立、客观、公正的立场，凭借专业能力推动公司治理完善与健康发展，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人黄健雄，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事法律教学与研究工作。原厦门大学法学院教授，现为厦门大学研究生教育教学督导组成员，厦门、泉州、龙岩、漳州仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师。2022 年 2 月起至今任公司独立董事，同时兼任厦门日上集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。相关自查情况已提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人进行独立客观判断的情形，并就此出具了相关专项意见。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会 10 次，列席股东会 3 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

董事会召开次数 10

姓名 是否连续两 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 会次数

议次数 次数 次数 席会议

黄健雄 10 10 0 0 否 3

本人积极参与董事会审议工作，主动获取相关资料，认真审议董事会的各项议案，与管理层保持沟通，基于专业判断提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均依法履行了相应程序，合法有效。报告期内，本人在审慎核查的基础上，对公司董事会审议的所有议案及相关事项均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，报告期内，严格遵守各专门委员会工作条例，勤勉履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议：

1、董事会薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，主持召开 2 次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，并形成相关决议提交公司董事会审议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

2、董事会提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，出席 2 次董事会提名委员会会议，对公司第七届董事会董事候选人、高级管理人员候选人、内审部负责人的任职资格、专业能力及个人履历等材料进行严格审查并发表了同意意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

报告期内，本人通过出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议及其他时间到公司、子公司进行走访考察，了解公司生产经营情况。同时，通过电话、微信等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持日常沟通，及时获悉重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行独立董事职责，在董事会决策过程中始终秉持客观、审慎的原则发表专业意见。2025年度累计现场工作时间为 15 天。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，积极参加 2024 年年报审计沟通会，与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，就审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。