公告日期：2026-04-27

厦门合兴包装印刷股份有限公司

独立董事（陈守德）2025 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！

2025 年度，本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规定，独立公正、认真勤勉履行独立董事职责。任职期间，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，结合专业判断向公司提供客观建议，致力于提升董事会决策质量，确保董事会决策符合公司整体利益，切实维护投资者合法权益。

公司第七届董事会换届选举完成后，本人自 2025 年 2 月 13 日起不再担任独立董
事及董事会专门委员会相关职务。现就 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历

本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，2025 年任职合兴包装独立董事期间，同时兼任厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。截至 2025年 2 月 13 日，已在合兴包装届满离任。

（二）独立性情况说明

本人具备担任独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系，亦无其他可能妨碍独立、客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的有关要求。任职期间，本人不存在影响独立性的相关情形。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东会。在本人任职期间，应出席
董事会 1 次，列席股东会 1 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。

董事会召开次数 10

姓名 是否连续两 出席股东
应参加会 实际出席 委托出席 缺席次数 次未亲自出 会次数

议次数 次数 次数 席会议

陈守德 1 1 0 0 否 1

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的相关会议，对审议的各项事项，本人均与公司管理层保持充分沟通，并结合专业判断提出合理化建议，以客观审慎的态度行使表决权。公司董事会专门委员会、董事会、股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项均按规定履行了相应的审议与批准程序，合法有效。本人对审议的各项议案均投出赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与各专门委员会事务，认真履行职责，对会议审议的事项进行充分讨论，并给出审慎意见和合理建议。

2025 年度任期内，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格按照《董事会提名委员会工作条例》等规定，召集并主持提名委员会会议 1 次，就公司第七届董事会董事候选人任职资格进行认真核查，认为候选人资格无异议并发表专业意见，同意提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）现场工作情况

2025 年度任期内，本人积极履行独立董事职责，利用出席股东会、董事会及各专门委员会会议等方式，对公司的生产经营、内部控制、财务情况等进行了解，累计现场工作时长为 1.5 天。此外，本人通过电话、微信、邮件等多种渠道，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注公司重要动态，及时掌握重大事项进展与整体经营情况，切实履行独立董事的监督职责与知情权。

（五）公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，公司为独立董事提供必要的条件和人员支持，保证信息畅通，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，
形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供有效保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理……
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