公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-008
证券代码：833357 证券简称：斯贝尔 主办券商：英大证券
成都斯贝尔新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长江挺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款暨关联担保》议案
1.议案内容：

（1）公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款，贷款总金额为13,500,000.00元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整），期限为壹

公告编号：2019-008
年，用于公司经营周转；（2）担保措施：①公司以自有的、坐落于金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路的国有土地使用权（国有土地使用权证号：金堂国用（2015）第6281号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；②公司董事长、总经理及实际控制人江挺以其拥有的、坐落于成都市高新区天顺路222号2栋1单元7层6号的房屋（房产证号：成房权证监证字第2159000号，国有建设用地使用权证号：成高国用（2011）第28051号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；③公司董事长、总经理及实际控制人江挺，江挺的妻子肖群，公司董事江敏、徐德旺、解中元、陈义华向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供连带责任保证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

由于上述关联交易，涉及关联董事江挺、江敏、徐德旺、解中元、陈义华，该议案直接提请公司2019年第一次临时股东大会予以审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于2019年7月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会召开公告》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-008
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

成都斯贝尔新材料股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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