公告日期：2018-12-18

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券
厦门安盟网络股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月4日上午10时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名庄沧涛为公司第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名庄沧涛先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，庄沧涛先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名林巍为公司第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名林巍先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，林巍先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名黄志贤为公司第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名黄志贤先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，黄志贤先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名吴长域为公司第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名吴长域先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，吴长域先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名郑小鸿为公司第二届董事会董事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，提名郑小鸿先生为公司第二届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经公司审查，郑小鸿先生不
属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名蒋雄强为公司第二届监事会监事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名蒋雄强先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，蒋雄强先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
（七）审议《关于提名林土笔为公司第二届监事会监事候选人》议案
根据《公司法》和《公司章程》规定，厦门安盟网络股份有限公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，提名林土笔先生为公司第二届监事会监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经公司审查，林土笔先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、 会议登记方法
（一） ……
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