公告日期：2026-05-21

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-031

鸿博股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开第七届董事会第六次
会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 6 月 5
日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月
5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 6月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 1 日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2）公司董事、高级管理人员；

3）公司邀请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

注：1、本次股东会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决；

2、议案 1 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过；议案 2 为普通决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案内容详见 2026 年 5 月 21 日公司披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》；

3、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 6 月 3 日（周三）9:30-11:30、14:30-16:30。

（二）登记地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层鸿博
股份有限公司 证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。……
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