公告日期：2025-09-16

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-049
鸿博股份有限公司

2025年第三次临时股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案 2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》：

议案 2.01《股东会议事规则》；

议案 2.02《董事会议事规则》；

议案 2.03《独立董事工作制度》；

议案 2.04《对外投资管理制度》；

议案 2.05《关联交易管理办法》；

议案 2.06《募集资金使用管理办法》；

议案 2.07《对外担保管理制度》；

议案 2.08《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》；

议案 2.10《会计师事务所选聘制度》。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日。其中：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：倪辉董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东709人，代表股份14,304,549股，占公司有表决权股份总数的2.8829％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474％。

通过网络投票的股东707人，代表股份13,573,049股，占公司有表决权股份总数的2.7354％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东709人，代表股份14,304,549股，占公司有表决权股份总数的2.8829％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474％。

通过网络投票的中小股东707人，代表股份13,573,049股，占公司有表决权股份总数的2.7354％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以记名投票方式和网络投票方式进行表决，决议如下：

提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意13,327,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1727％；反对520,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6408％；弃权455,809股（其中，因未投票默认弃权252,109股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1865％。

中小股东总表决情况：

同意 13,327,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1727％；反对520,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6408％；弃权455,809股（其中，因未投票默认弃权252,109股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1865％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

提案 2.00 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 6,350,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 44.3948％；反
对 7,498,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.4181％；弃权455,909 股（其中，因未投票默认弃权 252,209 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1872％。

中小股东总表决情况：
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