公告日期：2026-04-08

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-020

鸿博股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 7 日召开第七届董事会第四次
会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 4 月 29 日召
开公司 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2）公司董事、高级管理人员；

3）公司邀请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的 非累积投票提案 √

议案》

11.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

12.0……
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