公告日期：2026-04-08

鸿博股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司全年实现营业收入 10.13 亿元，报告期内，公司继续深化战略转型，坚定向人工
智能产业科技型企业升级，算力业务取得突破与显著成果。公司在人工智能算力领域持续投入，关键技术攻关与核心平台建设取得突破，服务能力显著提升。报告期内，公司在高性能算力调度、软硬件协同优化等方面不断投入，有效提升了算力利用效率和市场竞争力，同时进一步深化与产业链各优秀企业的协同合作，为 AIGC、大模型训练等核心场景提供了稳定可靠的底层支撑。在传统安全印务业务方面，公司加速对传统业务中低效业务的剥离，通过结构性退出与资源整合，进一步优化资产质量与业务组合，为核心业务聚焦发展释放资源与空间。公司持续强化内部治理与精细化管控，持续围绕人工智能与安全印务双航道的战略推进。未来，鸿博股份将继续深化算力产业布局，加速技术迭代与市场拓展，推动公司实现高质量的产业升级与可持续发展。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，公司召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东会的各项决议及股东会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

2025 年 3 月 21 日 第六届董事会第 1、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

三十三次会议 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

3、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

8、《2024 年度社会责任报告》

2025 年 4 月 24 日 第六届董事会第 9、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三十四次会议 10、《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报计划>的议案》
11、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信的议案》

12、《关于 2025 年担保额度预计的议案》

13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

14、《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

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