公告日期：2026-04-08

鸿博股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东会及董事会，认真审议董事会各项议案，坚持科学审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人张晨，中国国籍，无境外永久居留权。上海社会科学院法学研究所国际经济法专业中国法学硕士，芝加哥肯特法学院国际比较法和国际法专业美国法学硕士。现担任盈科上海国际资本市场部主任、鸿博股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度，公司共召开5次股东会，7次董事会。本人出席会议情况如下：

董事会会议 股东会

本年应出席 现场出席 通讯出 委托出 缺席 本年应出席 亲自出席

（次） （次） 席（次） 席（次） （次） （次） （次）

7 0 7 0 0 5 5

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

（二）参与董事专门委员会工作情况

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 任职期间报告期内召开次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

届次 审议议案

1、《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3、《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算方案》

第六届董事会审计委员 4、《2024 年度利润分配预案》

会 2025 年第一次会议 5、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

审计委员会 8、《2024 年年审会计师履职情况评估报告》

第六届董事会审计委员 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
会 2025 年第二次会议 2、《……
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