公告日期：2026-04-30

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-025
鸿博股份有限公司

2025年年度股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会未出现否决议案。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：董事长倪辉先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表决权股份总数的3.0077%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474%。

通过网络投票的股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股份总数的2.8603%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表决权股份总数的3.0077%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份总数的0.1474%。

通过网络投票的中小股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股份总数的2.8603%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下：

提案 1.00《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 10,858,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7619%；
反对 3,692,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.7391%；弃权372,957 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4991%。

中小股东总表决情况：

同意 10,858,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
72.7619%；反对 3,692,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.7391%；弃权 372,957 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4991%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 2.00《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 10,920,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1726%；
反对 3,630,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.3296%；弃权372,757 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4977%。

中小股东总表决情况：

同意 10,920,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1726%；反对 3,630,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.3296%；弃权 372,757 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4977%。

表决结果：本议案获得通过。

提案 3.00《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 10,912,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1204%；
反对 3,704,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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