公告日期：2018-04-12

证券代码：872187 证券简称：华德水晶 主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，以电话方式通

知各位董事。

2、会议召开时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西国强高科股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议

案》

1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统2018年4月12日公告《华德水晶：

2017年年度报告》（公告编号：2018-002）、《华德水晶：2017年年度

报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

公司董事会根据2017年的工作情况和2018年的工作计划，组织

编写了《2017 年度董事会工作报告》，对2017 年度董事会主要工作

进行了回顾、总结，并依据经济形式的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2018年主要工作任务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

公司总经理根据2017年企业经营发展情况、总经理职责履行情

况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2017年度总

经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017年度公司财务审计报告>的议案》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

公司总经理提交了2017年度公司财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于<2018年度财务预算方案>的议案》……
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