公告日期：2026-06-22

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-034
科大讯飞股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502 号），科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/
股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容
诚验字[2026]230Z0049 号），本次发行募集资金总额人民币 3,999,999,986.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,980,552,493.91 元。本次向特定对象发行股票的新
增股份已于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。

二、《募集资金四方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司相关全资子公司新增募集资金专户的开立情况如下：

序 公司名称 募集资金专户开户银行 银行账号 专户
号 用途

1 科大讯飞（北京）有限公司 中信银行北京分行营业 8110701013603464830

部

2 安徽智慧皆成数字技术有限公司 中国银行合肥高新技术 178195009499 星火教
产业开发区支行 育大模

3 讯飞智谷科技有限公司 中国银行合肥高新技术 187195011220 型及典
产业开发区支行 型产品

4 讯飞华中（武汉）有限公司 中国银行合肥高新技术 184195012292

产业开发区支行

5 合肥词元星火科技有限公司 中信银行股份有限公司 8112301011901238395 算力平
合肥分行 台

近日，公司及相关全资子公司会同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与上述银行账户对应的银行分支机构签订了《募集资金四方监管协议》。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方：科大讯飞股份有限公司

乙方：科大讯飞（北京）有限公司、安徽智慧皆成数字技术有限公司、讯飞智谷科技有限公司、讯飞华中（武汉）有限公司、合肥词元星火科技有限公司

丙方：中信银行北京分行营业部、中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行

丁方：国元证券股份有限公司（保荐机构）

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息如“二、《募集资金四方监管协议》签订情况和账户开立情况”中所述。该等专户仅用于乙方实施的甲方相关募投项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及……
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