公告日期：2026-06-22

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对科大讯飞部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2026]502 号）核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截
至 2026 年 4 月 16 日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,999,999,986.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,980,552,493.91 元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下 3 个项目：

单位：万元

序 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后实际
号 金投资额 可使用募集资金金额

1 星火教育大模型及典型产品 112,571.00 80,000.00 80,000.00

2 算力平台 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 78,055.25

合计 432,571.00 400,000.00 398,055.25

三、增加募投项目实施主体和地点的情况

为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目稳步推进实施，根据实际经营情
慧皆成”）、讯飞华中（武汉）有限公司（以下简称“讯飞武汉”）、科大讯飞（北京）有限公司（以下简称“讯飞北京”）、讯飞智谷科技有限公司（以下简称“讯飞智谷”）作为募投项目“星火教育大模型及典型产品”的共同实施主体，同时增加实施地点；拟新增全资子公司合肥词元星火科技有限公司（以下简称“词元星火”）作为募投项目“算力平台”的共同实施主体，具体情况如下：

项目名称 内容 新增前 新增后

实施主体 科大讯飞 科大讯飞、智慧皆成、讯飞武汉、讯飞

星火教育大模型 北京、讯飞智谷

及典型产品 实施地点 合肥 合肥、武汉、北京、成都

算力平台 实施主体 科大讯飞 科大讯飞、词元星火

四、本次新增实施主体的基本情况

（一）智慧皆成

公司名称 安徽智慧皆成数字技术有限公司

成立日期 2011-11-16

注册地址 安徽省合肥市高新区云飞路 66 号天源迪科产业园 1 号楼 3 层 306 室

注册资本 2,010.00 万元

法定代表人 ……
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