公告日期：2026-06-22

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对科大讯飞使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2026]502 号）核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截
至 2026 年 4 月 16 日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,999,999,986.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,980,552,493.91 元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下 3 个项目：

单位：万元

序 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后实际
号 金投资额 可使用募集资金金额

1 星火教育大模型及典型产品 112,571.00 80,000.00 80,000.00

2 算力平台 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 78,055.25

合计 432,571.00 400,000.00 398,055.25

三、募集资金投入和置换情况概述

（一）自筹资金投入募投项目和置换情况

在募集资金到位前，为保障募投项目的如期推进，公司先行以自筹资金投入募投项
目。截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 17,478.44 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 承诺募集资金投资 自筹资金预先投入 募集资金置换金额
金额 金额

1 星火教育大模型及典型产品 80,000.00 17,478.44 17,478.44

（二）自筹资金预先支付发行费用和置换情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,944.75 万元（不含增值税），在募集资金
到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 224.46 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 224.46 万元（不含增值税），具体情况如下：
单位：万元

序 号 ……
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