公告日期：2026-04-21

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

【主承 LOGO】

联席主承销商

二零二六年四月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

刘庆峰 陈洪涛 陈豫蓉

吴晓如 江 涛 聂小林

段大为 赵锡军 张本照

吴慈生 张凌寒

全体审计委员会成员签名：

张本照 吴慈生 陈洪涛

除兼任董事、审计委员会成员外的其他高级管理人员签名：

于继栋 蔡 尚

科大讯飞股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、本次发行履行的相关程序 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 4
三、本次发行对象基本情况 ...... 10
四、本次发行相关机构名称 ...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、本次发行对公司的影响......23
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ......26第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 .....27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件目录 ...... 34
二、查阅地点及时间 ...... 34

释 义

本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公司、 指 科大讯飞股份有限公司
科大讯飞
本次向特定对象发行

股票、本次向特定对 指 科大讯飞本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为

象发行、本次发行

本发行情况报告书 指 《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》

《发行与承销方案》 指 《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》

《认购邀请书》 指 《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

《拟发送认购邀请书名 指 《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请
单》 书名单》

《缴款通知书》 指 《科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》

定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2026 年 4 月 8 日

国元证券、保荐人（联席
主承销商）、联席主承销 指 国元证券股份有限公司
商
中信建投证券、联席主承 指 中信建投证券股份有限公司
销商

言知科技 指 安徽言知科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

审计机构/会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 安徽天禾律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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