公告日期：2026-04-22

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

【主承 LOGO】

联席主承销商

二零二六年四月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

刘庆峰 陈洪涛 陈豫蓉

吴晓如 江 涛 聂小林

段大为 赵锡军 张本照

吴慈生 张凌寒

除兼任董事外的其他高级管理人员签名：

于继栋 蔡 尚

科大讯飞股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行股份数量：90,232,348 股

2、发行股份价格：44.33 元/股

3、募集资金总额：人民币 3,999,999,986.84 元

4、募集资金净额：人民币 3,980,552,493.91 元

5、发行后总股本：2,402,079,841 股

6、调整后每股收益：0.2332 元/股

7、新增股份本次可流通数量：0 股

注：调整后每股收益为按照 2024 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：90,232,348 股

2、股票上市时间：2026 年 4 月 24 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排

言知科技认购的股份自本次发行完成上市之日起 18 个月内不得转让；其他发行对象所认购的股份自本次发行完成上市之日起 6 个月内不得转让，自 2026年 4 月 24 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。限售期结束后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示...... 6

一、发行数量及价格......6

二、新增股票上市安排......6

三、新增股份的限售安排......6
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合

股票上市条件的情形发生......6
目 录...... 7
释 义...... 9
第一节 公司基本情况......10
第二节 本次新增股份发行情况......11

一、发行股票种类、面值及上市地点......11

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......11

三、发行方式...... 15

四、发行数量...... 15

五、发行价格...... 16

六、募集资金和发行费用......16

七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......16

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......17

九、新增股份登记托管情况......17

十、发行对象认购股份情况......17
十一、保荐人（主承销商）与主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意

见......25

十二、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 26

第……
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