公告日期：2026-04-29

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为科大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2026]502 号）核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截
至 2026 年 4 月 16 日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,999,999,986.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,980,552,493.91 元。

二、募集资金使用和结余情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下 3 个项目：

单位：万元

序号 募集资金投向 投资总额 扣除发行费用后实际

可使用募集资金金额

1 星火教育大模型及典型产品 112,571.00 80,000.00

2 算力平台 240,000.00 240,000.00

3 补充流动资金 80,000.00 78,055.25

合计 432,571.00 398,055.25

本次向特定对象发行股票募集资金净额低于项目所需资金额部分由公司自筹资金解决，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按
照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

本次发行的募集资金于 2026 年 4 月 17 日完成验资，募集资金净额为人民币
3,980,552,493.91 元，公司已对募集资金采取专户存储管理。由于公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入的资金当前尚未予以置换，当前余额为3,980,552,493.91 元。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

1、目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金适时进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

2、额度及期限

公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币 280,000 万元（含本数），有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

3、投资的产品及安全性

投资的产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。

所有存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上。

上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审……
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