公告日期：2026-04-29

科大讯飞股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《科大讯飞股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用。

2025 年，面对复杂多变且充满不确定性的宏观经济环境，公司董事会科学决策、稳健治理，引领企业持续健康发展。在董事会的战略指导下，公司紧抓通用人工智能的历史性机遇，坚持核心技术底座自主可控，扎实推进长期、可持续、高质量发展。“讯飞星火”大模型是我国目前唯一基于全国产算力训练、面向全民开放可下载的主流大模型，整体技术指标持续对标全球第一梯队，并在教育、医疗、安全、能源等行业的模型效果全球领先；星火多语言大模型已覆盖超过130 个语种，有力支撑中国人工智能出海，为世界提供第二种选择的同时，将形成公司业务收入增长的有力支撑。大模型行业落地取得扎实进展，根据《中国大模型中标项目监测与洞察报告（2025）》，2025 年全年，科大讯飞在大模型项目中的中标金额和中标数量均再次位列行业第一，持续领跑市场。

2025 年，科大讯飞董事会工作获得社会各界高度认可。在中国上市公司协会开展的上市公司董事会权威评价中，公司董事会连续第三次获得最高荣誉——“上市公司董事会最佳实践案例”。同时，董事会指导下的公司治理及内控工作成效显著：根据中国上市公司协会首次开展的上市公司 2025 年度“公司治理”评价结果，科大讯飞获得最高评级 A 级且位列“软件和信息技术服务业”上市公司第 1 位；在内控建设方面，经中国上市公司协会联合财政部等机构联合评审，公司获评“上市公司内部控制最佳实践案例”，获该项领域最高荣誉。

现将公司董事会 2025 年各项工作情况报告如下：

一、董事会主要工作情况

（一）董事会召开会议情况

2025 年度，董事会坚持规范运作，共召开了六次会议，重大事项决策充分。
具体会议情况如下：

2025 年 4 月 19 日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决的
方式召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配的预案》《2024 年度内部控制评价报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《2024年度 ESG 暨社会责任报告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年年度报告全文及摘要》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年年度股东会的议案》《2025年第一季度报告》《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025 年 8 月 20 日以现场与视频会议相结合的方式召开第六届董事会第十四
次会议，会议审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《前次募集资金使用情况专项报告》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于调整激励计划的股票期权行权价格的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

2025 年 9 月 29 日以现场与视频会议相结合的方式召开第六届董事会第十五
次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分……
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