公告日期：2026-04-29

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-015
科大讯飞股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 17
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026 年 4 月 27 日以现场（科大讯飞北京总部及
科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025
年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵旭东先生、赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生向董事会提交了《独
立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《独立董事 2025 年
度述职报告》详细内容见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配
的预案》。

公司本年度进行利润分配，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东按每 10 股派息 1 元（含税）。公司当前总股本 2,402,079,841 股，预计本次利润分
配共派发现金红利 240,207,984.10 元，剩余未分配利润 4,063,862,531.51 元暂不分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因回购
股份等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。

本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025
年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议，并取得了明确同意的意见。保荐机构发表了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字
[2026]230Z0189 号），《内部控制审计报告》详细内容见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。

具体内容详见刊登在 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《公司
董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

（六）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。

该议案的具体表决结果为：董事长刘庆峰先生，董事陈洪涛先生，董事、高级管理人员吴晓如先生、江涛先生、聂小林先生、段大为先生，独立董事赵锡军先生、张本照先生、吴慈生先生的报酬的表决结果均为 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，上述人员分别在审议本人的报酬事项中回避表决；副总裁于继栋先生、财务总监蔡尚女士、汪明女士的报酬的表决结果均为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事长、总裁 2025 年度基本年薪应为 1,678.78 万元【当年公司经审计后净利润×2%】，绩效年薪应为 1,116.91 万元【当年审……
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