公告日期：2026-04-29

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《关于落实《上市公司治理准则》等相关要求的通知（深市）》等法律
法规的要求，上市公司应当在 2026 年 6 月 30 日前完成建立薪酬管理制度，包括
工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。其中，关于薪酬结构，上市公司董事和高级管理人员的薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。相应地，公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订如下：

（修改部分以黑体标注）

修改前条款 修改后条款 修订依据

第七条 公司人力资源部及相关部门配合董事会 根据《上市
新增 薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实 公司治理准
施。 则》修订

第七条 不在公司任职、 第八条 公司董事、高级管理人员薪酬根据任职类
不直接参与经营管理的 型分为以下类别：
外部董事，每年固定津贴 （一）非独立董事薪酬：兼任高级管理人员的非

人民币 独立董事，薪酬按照其高级管理人员薪酬方案执

24000 元(税前)。出席公 行，不单独领取董事职务津贴；未兼任高级管理
司董事会、股东会等按 人员的非独立董事，薪酬根据岗位职责、履职贡
《公司法》和《公司章程》 献及公司经营状况确定，由基本薪酬、绩效薪酬
相关规定行使其职责所 及中长期激励三部分组成，其中绩效薪酬占比原
需的合理费用由公司承 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；不

担。 参与公司日常经营管理的外部非独立董事，每年 根据《上市
固定津贴人民币 24000 元（税前），出席公司董事 公司治理准
第八条 独立董事根据 会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关 则》修订
《关于在上市公司建立 规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
独立董事制度的指导意 （二）独立董事薪酬：根据《关于在上市公司建
见》的有关规定，结合公 立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合
司实际情况，每年度给予 公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人
每位独立董事津贴人民 民币 160000 元（税前）。独立董事出席公司董事
币 160000 元(税前)。独立 会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关
董事出席公司董事会、股 规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
东会等按《公司法》和《公 （三）高级管理人员薪酬：由基本薪酬、绩效薪
司章程》相关规定行使其 酬、中长期激励三部分组成。其中绩效薪酬占比
职责所需的合理费用由 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司承担。 公司高级管理人员薪酬体系坚持市场化导向，与

公司经营业绩、个人履职贡献精准挂钩，确保与

公司可持续发展战略相协调。

第十条 各薪酬构成部分的确定与发放规则：

（一）基本薪酬：根据岗位价值、职责难度、行

业薪酬水平、公司经营规模及普通员工薪酬水平

综合确定，按月稳定发放，保障核心管理团队的

基本生活与履职保障需求。

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标完成情况

为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定。

为有效激励董事、高级管理人员工作积极性，可

以在每季度结束后基于审慎原则提前预发放季度

绩效薪酬；一定比例的绩效薪酬依据经审计的财

务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后

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