公告日期：2026-04-29

《内部控制制度》修订案

（修改部分以黑体标注）

修改前条款 修改后条款 修订依据

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 根据公司
内部控制制度 内部控制制度 名称更新
修订

第一条 为了强化公司内部管理，实现 第一条 为了强化公司内部管理，实现
治理目标，保障公司经营管理的安全性 治理目标，保障公司经营管理的安全
和财务信息的可行性，防范和化解各类 性和财务信息的可行性，防范和化解 根据法律风险，提升公司经营管理水平，提高经 各类风险，提升公司经营管理水平， 法规及公营效率与盈利水平，根据《企业内部控 提高经营效率与盈利水平，根据《中 司相关制制基本规范》、深圳证券交易所《上市 华人民共和国公司法》《中华人民共和 度更新修公司内部控制指引》、《安徽科大讯飞信 国证券法》《企业内部控制基本规范》、 订。
息科技股份有限公司章程》等有关规 《深圳证券交易所股票上市规则 》、

定，制定本制度。 《安徽科大讯飞信息科技股份有限公

司章程》等有关规定，制定本制度。

第九条 公司依据有关法律法规和

第九条 公司依据有关法律法规和《公 《公司章程》，建立科学有效的职责分
司章程》，建立科学有效的职责分工和 工和组织架构，确保各项工作权责到
组织架构，确保各项工作权责到位： 位：

（一）股东大会是公司最高权力机 （一）股东大会是公司最高权力

构，依法行使经营方针，投资、融资、 机构，依法行使经营方针，投资、融

利润分配等重大事项的表决权； 资、利润分配等重大事项的表决权； 根据《公司
（二）董事会向股东大会负责，是 （二）董事会向股东大会负责， 法》第六十
公司的常设决策机构； 是公司的常设决策机构； 九条和第
（三）董事会下设审计委员会，审 （三）董事会下设审计委员会， 一百二十
查内部控制，监督内部控制有效实施， 审查内部控制，监督内部控制有效实 一条不设
协调内部控制审计及其他事宜； 施，协调内部控制审计及其他事宜； 监事会或
（四）监事会依据公司章程和股东 （四）监事审计委员会依据公司 监事等规
大会授权，独立行使公司监督权，对董 章程和股东大会授权，独立行使公司 定修订。事会建立与实施内部控制进行监督； 监督权，对董事会建立与实施内部控

（五）总裁和其他高级管理人员， 制进行监督；

依据公司章程和董事会授权，全面负责 （五）总裁和其他高级管理人员，

公司的日常经营管理； 依据公司章程和董事会授权，全面负

…… 责公司的日常经营管理；

……

第十五条 公司应当全面、持续地收集 第十五条 公司应当全面、持续地收 根据《公司
内、外部相关信息，结合实际及时进行 集内、外部相关信息，结合实际及时 法》第六十风险评估。建立识别公司层面风险及业 进行风险评估。建立识别公司层面风 九条和第务层面风险的机制，适时根据外部环境 险及业务层面风险的机制，适时根据 一百二十
的变化不断提高控制意识，强化和改进 外部环境的变化不断提高控制意识， 一条不设
内部控制政策及程序。 强化和改进内部控制政策及程序。 监事会或
（一）识别内部风险，应当关注下 （一）识别内部风险，应当关注 监事等规
列因素： 下列因素： 定修订。
1、董事、监事、总经理及其他高 1、董事、监事、总经理及其他高

级管理人员的职业操守、员工专业胜任 级管理人员的职业操守、员工专业胜

能力等人力资源因素； ……
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