公告日期：2026-04-29

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-027
科大讯飞股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502 号），科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/
股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容
诚验字[2026]230Z0049 号），本次发行募集资金总额人民币 3,999,999,986.84 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,980,552,493.91 元。本次向特定对象发行股票的新
增股份已于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。

二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公司第七届董事会第
三次会议审议通过，公司对募集资金实行专户存储。截至 2026 年 4 月 28 日，公司募集资
金专户的开立情况如下：

序号 募集资金专户开户银行 银行账号 专户用途

1 国家开发银行安徽省分行 34100100000000000957 星火教育

2 中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区 1302015219200652434 大模型及
支行 典型产品

3 中国银行股份有限公司合肥分行 184286359311

4 兴业银行股份有限公司合肥分行 499030100100548214

5 交通银行股份有限公司安徽省分行 341336000015003299055

6 中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行 34050144470800005725

7 杭州银行股份有限公司合肥分行 3401041060000674921 算力平台

8 中信银行合肥分行营业部 8112301012401214549

9 中国光大银行股份有限公司合肥分行 79410180803061988

10 中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行 12086201040054034

11 徽商银行股份有限公司合肥分行 520553852120000017 补充流动

12 上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行 58070078801000002515 资金

13 招商银行股份有限公司合肥分行 551900028310002

近日，公司会同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与上述银行账户对应的银行分支机构签订了《募集资金三方监管协议》。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：科大讯飞股份有限公司

乙方：国家开发银行安徽省分行、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥瑶海支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行合肥分行营业部、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥政务新区支行、招商银行股份有限公司合肥分行

丙方：国元证券股份有限公司（保荐机构）

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