公告日期：2018-06-25
公告编号：2018-022
证券代码：836853 证券简称：海王股份 主办券商：东北证券
山东海王化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2018年7月10日上午9时
结束时间：2018年7月10日上午11时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2018-022
本次股东大会的股权登记日为2018年7月3日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点：山东海王化工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
上述议案主要内容详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-020）、《山东海王化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（2018-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本
公告编号：2018-022
次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间:2018年7月9日09:00—15:00
（三）登记地点
山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街777号)。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：王成广
联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉江西街
777号
联系电话：0536-7577997
联系邮箱：13964613199@163.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《山东海王化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议
决议》；
公告编号：2018-022
（二）《山东海王化工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
山东海王化工股份有限公司
董事会
2018年6月25日
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