公告日期：2025-07-02

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-046
奥维通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第三十六次
会议决议，定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30 以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十六次会议以5票同意、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 21 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络系统投票中的一种，同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）

（七）出席会议对象：

1.截至股权登记日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，股东可亲自出席股东

大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不

必是本公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路 6 号，奥维通信股份有限公

司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 《关于补选哈刚先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √

1.02 《关于补选毕建忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 √

（二）公司已于 2025 年 7 月 2 日将提案具体内容刊登在公司指定的信息披
露媒体及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）提案 1.00 采取累积投票制，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 7 月 17 日，上午 9:30 至 11……
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