公告日期：2019-04-17
公告编号：2019-005
证券代码：870653 证券简称：明辉大秦 主办券商：光大证券
明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月6日上午9时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对参股子公司长扬大秦（上海）环保科技有限公司追加投资》议案
本议案详细内容请参见公司2019年4月17日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的2019-004号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
（二）登记时间：2019年5月6日上午8-9时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：贺清龙联系电话：021-59901999，传真：
021-59902998联系地址：上海市嘉定区马陆镇丰饶路828号邮政编码：
201801
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（二）会议费用：与会股东、董事、监事交通、食宿费自理
五、备查文件目录
明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》
明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司
董事会
2019年4月17日
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