公告日期：2025-12-13

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-034
启明信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 A 座 518 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年度财务预算方案的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年度投资计划的议案 非累积投票提案 √

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额

3.00 非累积投票提案 √

度的议案

关于 2026 年度日常关联交易预计额度的

4.00 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述提案经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 12
月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的要求，提案 5、提案 6、提案 7 为特别决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经……
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