公告日期：2018-03-30

证券代码：838080 证券简称：海中航空 主办券商：申港证券

苏州海中航空部件股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

苏州海中航空部件股份有限公司第一届董事会第九次会议于

2018年3月28日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，

实到董事5名，会议通知于3月16日以电话送达形式通知各位董事。

董事长沈耀忠先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于<苏州海中航空部件股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

议案内容：《苏州海中航空部件股份有限公司信息披露管理制度》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容:公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会表决议案内容：公司原董事兼董事会秘书曹曦先生辞职，现根据公司治理要求，结合公司实际情况。董事会提名单于香女士为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

单于香女士简历：单于香，女，1979年生，2003年3月2日-2006

年5月31日担任苏州小羚羊电动车有限公司财务部出纳，2006年6

月起至今担任苏州海竞信息科技集团有限公司资金科长、会计。单于香女士不持有公司股份，未被列为失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

10、审议通过《关于2017年控股股东、实际控制人及关联方占用资金情况的专项说明》，并提请股东大会表决

议案内容：《2017年资金占用专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会表决

议案内容：为了拓展业务，公司设立了全资子公司苏州海神航空科技有限公司，注册地为苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼，注册资本为5,000,000.00元。由于公司相关人员判断失误，本次对外投资未按照相关规定进行审议，现补充审议。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会>的议案》。

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