公告日期：2025-12-10

广东塔牌集团股份有限公司

章 程

二零二五年十二月修订

目 录

页码

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份......5
第四章 股东和股东会...... 9
第五章 董事和董事会...... 30
第六章 高级管理人员...... 46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第八章 通知和公告...... 54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56
第十章 修改章程......61
第十一章 附 则......62

广东塔牌集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。
第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在广东省梅州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9144140061792844XN。
第三条

公司于 2008 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，于 2008 年 5 月 16 日在深圳
证券交易所上市。
第四条

公司注册名称：广东塔牌集团股份有限公司

〖中文全称〗： 广东塔牌集团股份有限公司

〖英文全称〗： GUANG DONG TAPAI GROUP CO., LTD.

第五条

公司住所：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）

邮政编码：514199
第六条

公司注册资本为人民币 1,174,150,508 元。
第七条

公司为永久存续的股份有限公司。
第八条

董事长或者总经理为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。
第十三条

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条

公司的经营宗旨：遵守执行《公司法》及其他相关法律法规，依法经营，照章纳税；坚持“稳中求进，有效增长”的原则，以发展水泥为主业，以市场为中心，以科技为依托，以管理为基础，保护环境，清洁生产，实现循环经济、可持续发展。第十五条

经依法登记，公司的经营范围：制造水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运；高新技术研究开发及综合技
术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；发电、输电、供电业务；以下项目限分公司经营：开采、销售：石灰石，粘土，铁粉；废水、废气、固废物与环境治理与技术与开发；工业废物收集与处置；生活垃圾处理；建筑垃圾的回收利用、再生产；再生资源综合利用与研发；废矿物油、含废矿物油废弃物收集与利用（不含危险化学品)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条

公司的股份采……
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