公告日期：2025-12-10

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-055
广东塔牌集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 12月 9 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李伯侨先生、刁英峰先生（会计专业人士）、曾玉霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会董事候选人简历附后）。公司第七届董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

1.1《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1.1《提名钟朝晖先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.1.2《提名钟剑威先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.1.3《提名赖宏飞先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.1.4《提名徐志锋先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.1.5《提名张宇洵先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.2《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

1.2.1《提名李伯侨先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.2.2《提名刁英峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.2.3《提名曾玉霞女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

第七届董事会董事薪酬将按照公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月修订）执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-056）。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可与其他董事候选人一起提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行选举。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等最新要求及结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会
审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《……
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