公告日期：2025-12-10

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-056
广东塔牌集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，由公
司职工代表大会选举产生，任期与公司第七届董事会任期一致）、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、徐志锋先生、张宇洵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李伯侨先生、刁英峰先生（会计专业人士）、曾玉霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司将召开职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。
上述董事候选人简历附后。

二、其他事项说明

独立董事候选人李伯侨先生、刁英峰先生具有深交所颁发的独立董事资格证书。曾玉霞女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
关规定，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会选举。

选举公司第七届董事会董事的议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

钟朝晖先生：男，1969 年 2 月出生，1991 年 7 月毕业于华南理工大学，大学本科学历，
高级工程师。2012 年至 2013 年 5 月任本公司董事长助理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任本公
司副董事长；2016 年 12 月至今任本公司董事长。

钟朝晖先生持有公司股票 205,000 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟剑威先生：男，1985 年 4 月出生，工商管理专业，大专学历。2006 年入职本公司，先
后任本公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务。2016 年 12 月至今任本公司副董事长。
钟剑威先生持有公司股票 131,300 股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赖宏飞先生：男，1977 年 4 月出生，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1999
年 3 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事财务工作；2009 年 3 月至 2013 年 5 月先后
任本公司财务管理中心主任助理、副主任；……
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