公告日期：2026-03-19

广东塔牌集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

第一部分 2025 年度主要工作回顾

一、公司总体经营情况

2025 年，全国水泥市场呈现出“量减价弱、效益承压”的严峻态势。受房地产投资延续调整、固定资产投资增速由正转负等因素影响，水泥需求进一步收缩，全年产量降至 16.93 亿吨，同比下降 6.9%，创下 2010 年以来的历史新低。

面对严峻形势，公司董事会审时度势，紧密围绕战略目标，指导管理层积极应对。通过深化内部改革、加快布局环保与新能源业务、强化矿山建设与生产管理、推动采购降本、实施精准营销等一系列举措，公司努力提升经营效益，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

2025年，公司主要生产经营指标实现情况如下：

2025 年，公司实现水泥销量 1,604.02 万吨，较上年同期上升了 1.14%，“水泥+熟料”销
量较上年同期上升了 0.91%；实现营业收入 41.07 亿元，较上年同期下降了 3.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.34 亿元，较上年同期上升了 17.87%。

2025 年，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持“外拓市场、内抓管理”，在外部市场方面，公司积极落实行业错峰生产政策，响应“反内卷”倡议，通过加强市场研判，采取灵活营销与精准施策，努力拓展市场、挖掘潜力，以应对全年的激烈竞争。在内部管理与提质增效方面，公司持续深化降本增效工作，通过狠抓成本管控有效降低产品成本和各项运营费用。报告期内，公司进一步推进绿色数智赋能，优化组织架构与人员配置，稳步开展产能优化工作，年末将子
公司鑫达旋窑 5,000t/d 生产线水泥熟料产能补充到蕉岭分公司 2×10,000t/d 生产线。同时，公司加快水泥窑协同处置固废业务的运营管理，加快关停企业的资产和股权清理处置，加强投资管理和风险控制，提升资产配置水平，提高财务投资收益的稳定性和可持续性，全力推动绿色低碳转型，持续提升企业核心竞争力。

报告期内，公司全面落实《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，实施了 2024 年度利
润分配方案，以公司总股本 1,192,275,016 剔除已回购股份 18,124,508 股后的 1,174,150,508 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），实际现金分红的总金额达 5.28
亿元，充分体现了公司在兼顾可持续发展与股东回报方面的责任担当，也进一步增强了分红政策的稳定性和可预期性，回应了广大投资者对长期稳定回报的关切。

报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续推动绿色转型与智能制造，不断提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续七年荣获深交所信息披露考核最高评级 A级，荣获上海证券报与中国上市公司协会指导评选的“2025‘上证鹰·金质量’公司治理奖”，荣登证券时报“第十六届天马奖投资者关系管理股东回报奖”榜单，荣登广东省企业联合会
“2025 广东企业 500 强”第 422 位，公司蕉岭分公司获评“2025 中国水泥美丽工厂”、入选
“2025 年度广东省‘绿色工厂’”名单。公司重视人才培养与技术创新，在 2025 年全国建材行业职工助推高质量发展主题竞赛中荣获团体二等奖。公司响应号召，积极履行企业社会责任，为区域经济发展贡献力量，荣获“梅州扶贫济困金奖”，获评梅州市推进“百县千镇万村高质量发展工程”工作表现突出集体。

二、公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息，保障公司和股东的合法权益。

报告期内，公司共披露 6……
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