公告日期：2026-03-19

广东塔牌集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

大家好！

作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任期内本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席任期内公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并着重关注上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突的事项，始终忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人已在 2025 年 4 月 29 日离任，现将 2025 年度任期内本人履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历：本人徐小伍，硕士研究生学历，美国纽约理工学院 MBA，资深注册会计师，高级会计师，税务师。曾任广东省注册会计师协会第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第五届理事会理事，第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家，安徽省潜山县财政局科员，深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，中证天通会计师事务所深圳分所副所长。现任深圳国浩会计师事务所合伙人，深圳市发改委外聘财务专家，深圳市工信局“工信专家库”专家，深圳市注册会计师协会人才发展委员会委员，深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事，佳兆业资本投资集团有限公司独立董事，深圳市
宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月起至 2025 年 4 月任公司独立董事。
（二）独立性自查情况：报告期任期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会情况

报告期任期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席了会议。

2、出席董事会情况

报告期任期内，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了会议。本人以忠实勤勉的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人会计专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，谨慎地行使表决权，提升了董事会决策水平。报告期任期内，本人对董事会审议的各项议案均无异议投了赞成票。

3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

报告期任期内，本人担任第六届董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员。

①报告期任期内，董事会审计委员会共召开了 2 次会议，本人均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议的定期报告、对公司审计机构履职情况评估报告、续聘审计机构等共 7 项议案，本人均无异议通过。

②报告期任期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人亲自出席了会议。会议审议的第六届独立董事候选人共 1 项议案，本人无异议通过。

（2）独立董事专门会议工作情况

报告期任期内，独立董事专门会议共召开了 2 次，本人均亲自出席了会议。专门会议共审议通过 6 项议案，本人本着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期任期内，本人作为审计委员会主任，保持审慎的专业怀疑态度，通过邮件、电话、微信、现场与公司审计部及会计师事务所就公司财务状况等进行积极沟通，关注会计师事务所及工作人员的独立性和构成、审计计划安排、财务报表相关的主要问题及异常、审计存在的主要问题和障碍、与管理层是否存在重大分歧等问题，并就此与会计师保持顺畅沟通，确保了公司审计工作顺利开展和审计结论的客观性。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期任期内，本人通过公开联系方式和参加股东大会现场会议的方式，就公司财务情况积极开展与中小股东的沟通。本人还参加了公司 2024 年年度业绩网上说明会，就公司的经营情况与投资者进行了良好交流。

（四）现场工作时间及公司配合独立董事工作的情况

报告期任期内，本人还充分利用参加董事会、股东大会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重大事项和理财投资等事宜的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，就公司新兴产业投资、证券投资、委托理财等方面建言献策。报告期任期内本人现场工作时间为十天。
公司为保证本人有效行使职……
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