公告日期：2026-03-19

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2026-020
广东塔牌集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《〈2025 年年度报告〉及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配的方案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定中期分

5.00 非累积投票提案 √

红方案的议案》

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊

6.00 普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理

7.00 非累积投票提案 √

存款业务之关联交易的议案》

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

上述议案业经公司于 2026 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，《第
七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-013）于 2026 年 3 月 19 日在《中国证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。上述议案 7 涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

根据《上市公司股东会规则》……
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